30 Giugno 2017
Si ricorda che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa, stipulato a dicembre del 2016 con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il software da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante l’inserimento dei dati richiesti.
Modificato: 30 Giugno 2017