19 Maggio 2017

Si informa che, facendo seguito al protocollo di intesa stipulato con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) lo scorso dicembre, a partire da oggi è on line il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio Nazionale per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n, 231. Il software AS-SOS, disponibile sulla home page del sito www.commercialisti.it, oppure raggiungibile tramite il seguente indirizzo: www.antiriciclaggiopro.it, è in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima. Per effettuare la segnalazione e per seguirne l’iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l’inserimento dei dati richiesti. Il software AS-SOS provvede automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, dalla quale riceve una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente solo il protocollo rilasciato da UTF e l’ID univoco della segnalazione. Tale ricevuta, che verrà inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all’uopo predisposta dal CNDCEC, consentirà al software di associare all’ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato dalla UTF per le eventuali comunicazioni successive (ad es. richiesta di integrazioni e/o seguiti). Il Consiglio Nazionale ha così realizzato lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento telematico dl immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

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Modificato: 19 Maggio 2017